Documentos enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelam que o empresário e pastor evangélico Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,4 milhões em apenas sete meses — um volume considerado incompatível com sua renda declarada. As informações constam em relatórios de inteligência financeira que analisaram a movimentação bancária do empresário entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.
Segundo os registros, no período analisado R$ 49,9 milhões entraram e R$ 49,3 milhões saíram da conta de Zettel, gerando um fluxo médio mensal de aproximadamente R$ 14,2 milhões. O relatório aponta que o volume financeiro chama atenção por estar muito acima da renda declarada pelo empresário, que seria de R$ 66,7 mil.
A análise do Coaf destaca que as movimentações apresentam características atípicas para o perfil financeiro de uma pessoa física, sugerindo que a conta poderia estar sendo utilizada para trânsito de recursos de terceiros.
No documento, os analistas apontam uma série de operações consideradas suspeitas, como depósitos expressivos por cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas entre contas de mesma titularidade e movimentações de valores elevados que entram e saem rapidamente da conta. Para o órgão de inteligência financeira, esse tipo de dinâmica dificulta a identificação da origem e do destino dos recursos.
“Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros”, diz um trecho do relatório.
Origem e destino dos recursos
Entre os valores que ingressaram na conta de Zettel, o maior montante — R$ 36,6 milhões — teve origem em um escritório de advocacia ligado ao próprio empresário. Também foram registradas movimentações envolvendo a Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019 com foco em investimentos nos setores de saúde, bem-estar e mídia.
A empresa teve suas atividades suspensas recentemente por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações relacionadas ao caso que envolve o banqueiro Vorcaro.
Já no lado das saídas de recursos, a maior parcela das transferências foi destinada ao Fundo Leal, que recebeu R$ 25,6 milhões. O fundo pertence integralmente ao próprio Zettel.
Esse fundo, por sua vez, é cotista do Fundo Arleen, que adquiriu participação societária da empresa Maridt, ligada à família do ministro do STF Dias Toffoli.
De acordo com registros da Junta Comercial do Paraná, a operação foi realizada em setembro de 2021 e teve valor aproximado de R$ 3,1 milhões. Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram ainda que o Fundo Arleen investiu R$ 20,7 milhões nas empresas DGEP e Tayayá, responsáveis pelo empreendimento.
Transferência a irmão de ex-diretor do Banco Central
O relatório também aponta repasses realizados por Zettel ao empresário Luís Roberto Neves, que recebeu R$ 1,5 milhão, divididos em dois depósitos de R$ 750 mil.
Luís Roberto é irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Paulo Sérgio foi afastado do cargo em janeiro após se tornar alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.
A operação investiga suspeitas de irregularidades relacionadas ao sistema financeiro e voltou a prender Daniel Vorcaro.
Na decisão que autorizou a ação policial, o ministro do Supremo André Mendonça afirmou que Paulo Sérgio e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária do Banco Central, teriam atuado como consultores privados do banqueiro.
Entre as medidas cautelares determinadas pelo magistrado estão uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaportes e proibição de contato com investigados ou testemunhas.
Perfil do empresário
Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro investigado, Fabiano Zettel é conhecido por sua atuação tanto no meio religioso quanto no empresarial. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores igrejas evangélicas do país.
Nos últimos anos, o empresário ganhou visibilidade no setor de negócios, participando da criação e expansão de marcas de alimentação e de uma academia de luxo, além de investir por meio da gestora Moriah Asset.
As movimentações financeiras identificadas pelo Coaf agora passam a integrar o conjunto de informações analisadas pelas autoridades nas investigações que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro e possíveis irregularidades no sistema financeiro.
Até o momento, os citados não se pronunciaram publicamente sobre o conteúdo do relatório. As investigações seguem em andamento.
